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北京P2P平台行政核查全面开始 多区轮流进行

时间:2019-04-18 16:06
近日,有媒体报道称,北京市将于4月18日启动网贷平台的行政核查工作。对此,北京市互联网金融行业协会助理秘书长张羽回应澎湃新闻记者称,目前北京的行政核查工作已经全面开始
    近日,有媒体报道称,北京市将于4月18日启动网贷平台的行政核查工作。对此,北京市互联网金融行业协会助理秘书长张羽回应澎湃新闻记者称,目前北京的行政核查工作已经全面开始。
     
    一家注册地在北京市朝阳区的互金机构向澎湃新闻表示,行政核查是由北京金融局统一协调,各地区金融办带队进场核查的,先开始行政核查的是东城区,然后是海淀区,目前朝阳区还没有接到开始行政核查的通知。此外,另一家注册地为北京市房山区的网贷机构同样表示,尚未接到监管部门的行政核查通知。
     
    2018年8月,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》,开启了网贷机构的合规检查程序。按照网贷整治办要求,P2P网贷机构需要通过网贷机构自查、中国互联网金融协会和各地方协会自律检查、各地方网贷整治办行政核查三关,试运行无误之后方可申请备案。
     
    2019年2月前,上海、广州、深圳对网贷机构的行政核查工作已经结束。按照此前的计划,北京地区P2P网贷行业行政核查应当在2019年3月底前完成。“据我们了解,全国有将近300家进入行政核查的机构,北京地区的机构数量占全国的一半”,张羽说道,由于北京市的机构多、检查工作重,所以北京市的行政核查的结束时间将晚于全国其他地区。
     
    有媒体报道称,以北京市东城区为例,平台行政核查期间,P2P平台需要提供的主要材料包括实际控制人、董监高全部人员名单,简历及相关证明材料;股东出资来源合法性证明及各股东对外投资列表;2019年新增业务模式说明;2019年第一季度财务报表;2019年第一季度逾期数据等常规待查项目。除此之外,待查机构还需提供自上次自律检查离场后至本轮入场前新撮合借贷业务全量借款发放信息和自上次自律检查离场后至本轮入场前自有资金账户和存管资金账户的交易流水明细。
     
    同时,北京市朝阳区也在备战网贷平台的行政核查。根据北京市政府采购网4月8日发布的区级政府采购公告,以北京市朝阳区金融服务办公室为采购人的项目拟聘请中国信达资产管理股份有限公司的高级工程师郑延平和北京农学院经管学院的教授李华为专业人员,以北京市朝阳区互联网金融协会作为第三方机构,一起参与对朝阳区网贷机构的行政核查工作。
     
    该采购公告还透露,已根据北京市互联网金融风险整治工作领导小组办公室发布的《关于开展P2P网贷机构行政核查工作的通知》进行过机构自查、自律检查和行政核查的机构,不属于本轮行政核查的检查对象。
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